Asistencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT):
Proporcionamos diseño e implementación de programas, evaluación de estructuras internas de cumplimiento, auditorías preventivas y diseño de matrices de riesgos en materia de PLD y FT, garantizando el cumplimiento normativo.
Nuestros servicios en esta materia comprenden:
- Diseño e implementación de programas para la PLD y FT.
- Evaluación de la estructura interna de cumplimiento en materia de PLD y FT.
- Diseño de manuales de PLD y FT.
- Auditorías internas preventivas del cumplimiento.
- Diseño de matrices de riesgos en materia de PLD yFT.
- Evaluación de los sistemas automatizados.
- Dictamen del cumplimiento de las instituciones obligadas según las leyes.
